અપહરણ અને ખંડણીના કેસમાં સામેલ ગુજરાતના શૈલેષ બાબુલાલ ભટ્ટની એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) દ્વારા મની લોન્ડરિંગ એક્ટ હેઠળ ધરપકડ કરવામાં આવી છે. તેમની સામે 1,200 કરોડથી વધુની ક્રિપ્ટોકરન્સીની છેતરપિંડીનો આરોપ છે. તપાસ એજન્સી, ગુજરાતની અમદાવાદ ઝોનલ ઓફિસે આ કેસમાં કાર્યવાહી કરતા આરોપીને EDની સ્પેશિયલ કોર્ટમાં રજૂ કર્યો હતો. આ પછી કોર્ટે આરોપીને ED કસ્ટડીમાં મોકલી દીધો છે. હાલમાં તપાસ એજન્સી શૈલેષની પૂછપરછમાં વ્યસ્ત છે.અમદાવાદ સ્થિત સ્પેશિયલ ED કોર્ટે આરોપીને બે દિવસની કસ્ટડીમાં EDને મોકલી આપ્યો છે. તપાસ એજન્સી સોમવારે અમદાવાદ હાઈકોર્ટમાં અપીલ કરી શકે છે. જોકે, આ કેસમાં તપાસ એજન્સીએ 442 કરોડ રૂપિયાની જંગમ અને જંગમ મિલકતો જપ્ત કરી છે.

તપાસ એજન્સીના સૂત્રોનું કહેવું છે કે આ બિટકોઈન કેસ વર્ષ 2017નો છે. જ્યારે Bitconnect નામના નવા Bitcoinની શોધ સતીશ કુંભાણી (Bitconnect Coinના પ્રમોટર સતીશ કુંભાણી) નામના વેપારીએ કરી હતી. લોકોને બિટકનેક્ટ નામના નવા બિટકોઈનમાં કરોડો રૂપિયાનું રોકાણ કરવા માટે બનાવવામાં આવ્યા હતા. ત્યારબાદ અચાનક થોડા સમય બાદ વેપારી સતીશ કુંભાણી તે વિસ્તારમાંથી ગાયબ થઈ ગયા હતા. આ કેસમાં શૈલેષ બાબુલાલ ભટ્ટ તેને શોધી રહ્યા હતા, ત્યારે સતીષના બે સાગરિતોએ તેનું અપહરણ કરી પૈસાની માંગણી કરી હતી. જ્યારે શૈલેષે પૈસા ચૂકવ્યા ન હતા, ત્યારે બંને શખ્સો પર તેના વોલેટમાં 2091 જેટલા બિટકોઈન બળજબરીથી ટ્રાન્સફર કરવાનો આરોપ હતો. તે સમયે તે 2091 બિટકોઈન્સની અંદાજિત કિંમત 6 લાખ રૂપિયા પ્રતિ બિટકોઈન હતી.

સૂત્રોનું માનીએ તો, આજ સુધીમાં તે 2091 બિટકોઈનની અંદાજિત કિંમત 55 લાખ રૂપિયા પ્રતિ બિટકોઈન છે. એટલે કે, ભારતીય ચલણ અનુસાર, તે લગભગ 1200 કરોડ રૂપિયાના બિટકોઈનનો મામલો છે. આ કેસમાં ધરપકડ કરાયેલા આરોપીની પ્રારંભિક પૂછપરછ દરમિયાન તેણે જણાવ્યું કે તેણે તે બિટકોઈન તેના ઘણા સંબંધીઓમાં વહેંચી દીધા હતા. જેમાં તેણે તેની ભાભીને 600 જેટલા બિટકોઈન આપ્યા હતા.